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皇冠官网手机版:综合运用立案监督和补充起诉等功能

时间:2021/3/21 8:48:02   作者:   来源:   阅读:58   评论:0
内容摘要:一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度。要加强对案件的双重侦查,处理上游犯罪,就必须同时对洗钱犯罪的线索进行侦查。在指导调查取证时,注意引导公安机关及时查明涉案财产的实际下落和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中,综合运用立案监督和补充起诉等功能,不断加大对洗钱犯罪的起诉力度。二...
一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度。要加强对案件的双重侦查,处理上游犯罪,就必须同时对洗钱犯罪的线索进行侦查。在指导调查取证时,注意引导公安机关及时查明涉案财产的实际下落和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中,综合运用立案监督和补充起诉等功能,不断加大对洗钱犯罪的起诉力度。

二是加强各部门之间的协调与合作。加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索传递、协商讨论、协助办案、预防宣传等方面的规范化配合。同时,要加强与监事会、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的合作,充分发挥惩治洗钱犯罪的共同作用。

三是加强检察工作绩效。同时加强洗钱犯罪的惩罚,检察机关也应该注意他们的法律监督职责,提出检察建议相关金融机构、特定非金融机构和监管当局根据发现的问题在处理洗钱情况下,促进反洗钱监管的改进措施,积极探索和开展公益诉讼检察工作,努力发挥各级、多层次检察机关的反洗钱职能。

中国人民银行开始进行的功能组织和协调国家反洗钱工作,带头负责反洗钱联席会议机制,并建立和不断改进的工作框架”中国人民银行牵头,各单位负责分工”。反洗钱工作部际联席会议机制目前有21个成员单位,包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门、执法部门、司法部门等,在打击洗钱犯罪中发挥着重要作用。

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